【财讯】北京大宗商品交易所认定违规 知名主持人做局被捕？

本篇文章1910字，读完约5分钟

基金经理老鼠仓，说好保本变巨亏，买基金被坑请到【基金曝光台】！信用卡无故遭盗刷，银行存款变保险，理财被骗请猛戳【金融曝光台】！

本文来自微信公共平台“金融虎”

3月28日，据中国经营报报道，根据一位投资者与北京市金融事业局员工交流的录音，北京市金融事业局将北京大宗商品交易所(简称“北商所”)的交易模式认定为违规交易，北商所目前正在与监管部门合作进行整顿和整理。

北京市金融事业局的员工表示，投资者表示，北商所只有整理、整顿的监督管理功能，无法帮助投资者解决其违规经营等问责问题。 这位员工建议投资者诉诸司法机关以追究自己的损失。

据投资者不完全统计，50多名举报北商社及其会员单位投资者的损失额达到了1200万余元。 几天前，上海电视台知名主持人、股东评价专家廖英强因引导投资者进入局里而被捕。 但是，金融虎观察到，今天廖英强的微博仍处于更新状态，在带链接的视频中，还在解冻。 一位网民在网上评论说廖英强只是被调查了，没有被捕。

55名投资者失去了成千上万的起诉北商所

据报道，55名投资者选择起诉北商所，所有当事人共计损失1200万余元，最低损失1万多元，最高损失328万元。 许多投资者选择向公安机关通报。 据北京市铭盾律师事务所的陈巴特律师介绍，最初的起草是在去年12月。 但是立案后，投资者也没有等待结果。 “目前，这些案件已经集中开庭两次审理，审判程序于年12月15日全部结束。 现在只是等待判决。 ”。

年1月9日，整理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。 会议表示，一点交易场所公然违反国务院38号、37号文件的规定开展连续集中竞争价格交易，引导风险承受不了的投资者投资。 在部分贵金属、原油类商品交易所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动。 涉嫌在奖牌类交易场所开展现货销售模式操作市场价格。 临时交易所的会员、代理店等机构涉嫌欺骗投资者等的。

据悉，在年10月大连大宗商品交易中心收购北商社之前，北商社开始了维修、清理工作。 年9月26日，北京大宗商品交易所官网发布了关于调整商品现货挂牌交易业务的公告，北商所商品挂牌交易业务正式被大连大宗商品交易中心收购，从9月30日开始在大连大宗商品交易中心交易平台正式运营

根据北商所官网，北商所成立于2009年8月，是集新闻流、资金流、物流为一体的商品现货交易平台。 根据全国信用新闻公示系统，北商所由北京商务中心区投资管理有限企业、北京燕星宇纪日和国际投资有限责任企业、北京金朝阳商贸国有资本运营企业三位股东于2009年8月18日成立。

根据天眼调查，北商社去年12月28日以“无法在注册的住所和经营场所取得联系”为由，登上了经营异常名单。 但是今年2月23日被转移了。

金融虎观察到，3月14日，北商所的官网发表了“关闭顾客收款”的公告。 根据该公告，该交易所已经接到中国建行北京朝阳分行的通知，建行近期将停止向交易所提供支付结算服务，并于3月15日关闭顾客收款功能。

有名的主持人被逮捕了但微博还在更新

我们知道廖英强在上海的股东中很有名。 据中国经营报报道，去年3月，投资者秦风在他的微博和电视广告下，在上海大剧场因“万点来了”而接触了廖英强的周边助理队。 秦风原本计划学习炒股技术，廖英强的周边助理队以“牛散训练营”的票为魅力诱饵，让很多投资者开户炒白银。

根据秦风的回忆，“在直播室他们接连改变喊叫的人，很多人扮演不同的角色，各老师来的时候给大家一点苍蝇头小利，直到最后几乎在爆仓惨败”，“为了买票，参加牛散训练营。 ”。

另一位投资者在与律师接触后表示:“嫌疑人利用网络，编造虚假消息对顾客进行投资诱惑。 最初的利益是欺诈，是公安部公布的金融交易欺诈，因为大家不断地进钱、订货、高位交易，使合法投资看起来占有我们的财产”。

此前，据上海证券报3月8日报道，“股金会”节目主持人廖某初步认定涉嫌“抢帽子”交易。 据监督管理部门介绍，廖某作为“股论金”节目的主持人，在博客、微博上作为其主持人推荐了各种股票，受到众多投资者的关注，很受欢迎。 受欢迎后，廖某利用博客、微博等网络从媒体推广上获得速度快、多种特点，利用其节目主持人的人气和微博、博客准确高效传播的优势，在上述新媒体上推荐股票，进行投资 行政调查初步认定的里约某涉嫌抢夺帽子交易的30多股中，每股平均非法利润超过6%，获得高额非法利润，严重损害了广大投资者的利益。

为了避免打击，廖某还使用了10余个证券账户，结合其推荐股的行为进行相应的逆向交易，上述账户分别在上海、天津和江苏等地开设，表面上相互独立，不太容易引起观察。 另外，里约某用各种方法进一步掩盖了其逆向交易行为。