【财讯】【反洗钱专题】反洗钱范例

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为了提高投资者的洗钱意识，防止洗钱风险。 信达澳银基金投资者教育栏-洗钱主题不定期推送洗钱小常识和例子。 我今天也继续分享

假网站诈骗+创建跨境洗钱

年2月，张先生需要钱，在某个网站上填写个人贷款的诉求后，被要求加入微信群发红包刷流水。 张先生送了2.4万元的红包后，被对方拉黑，意识到被骗了。

年6月警察一举破案，在福建、江西、浙江、安徽、辽宁和缅甸邦康等地逮捕了24名嫌疑犯，冻结了资金350多万元，核实了涉案资金1.3亿元。 在这件事上，洗钱团体为1100多个账户提供洗钱服务，洗钱金额达到1亿美元以上。

“四套银行卡”诈骗洗钱

“四套银行卡”是居民身份证复印件、实名登记手机卡、银行卡及辅助网银u盾。 如果有人在网上高价收购银行卡和身份证新闻，必须更加小心，这些东西可能会成为骗子洗钱的工具。

年5月，警察每半年在17个省市辗转，追溯到某诈骗“黑产业链”的上游，收集“4套银行卡”，制作伪证汇给骗子，最终由“水房”(涉嫌洗钱)洗清诈骗账目的特大诈骗“黑产业”

高级费用欺诈+pos机洗钱

年初，警察反电信网络诈骗中心接到某科技金融企业的通报，称以某酒店名处理的pos机交易状态异常，涉嫌洗钱。 据警察调查，该pos机是去年12月初刚处理的，在20多天内，13张银行卡被用于该pos机，关于广东、内蒙古、上海、贵州、云南、陕西等6省市警察搜查的15起电信诈骗事件，进行了谈判 民警判断，该pos机的实际录用者涉嫌作为“司机”支持电信诈骗集团洗钱。

年3月，警察陆续逮捕了刘某华等四人。 以刘某华为首的电信诈骗司机群体浮出水面。

(资料来源:整理到互联网)

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