【财讯】渣打银行被控洗钱2500亿美元

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专题报道:纽约州银行监督管理机构8月6日表示，渣打银行7年以上与伊朗进行了总额超过2500亿美元的约6万件交易，违反反洗钱法，有可能失去纽约州的经营牌照。 在指控中，打炉渣被称为“流氓机构” [评论][滚动][渣打股价] [8月6日]纽约州金管局:渣打和伊朗非法交易2500亿美元 8月6日，纽约州金管局在一项声明中，渣打银行长达7年以上 [8月7日]美国监督管理机构否认渣打港股时隔两年创下最大跌幅 渣打集团7日强烈否定纽约州金融局的角度和实际情况的记述，宣布5年前新来的伊朗客户业务全部停止 受此影响，在恒指竞争价格带，渣打一次下跌近一成，午睡收174.20元，使7.4%受挫，创近两年来一天最大跌幅。 渣打美国顾问机构德勤否认是共犯 作为渣打银行的美国顾问机构，德勤也被纽约州金融服务监督局提名批评为该事件的“共犯”。 对此，德勤7日在电子邮件中发表声明，回答说:“德勤金融顾问服务部起着独立顾问的作用，对打渣员工的违反行为一无所知。” 除此之外，上述指称没有事实根据 [8月8日]确认美国在英国展开调查面临巨额罚款 的美国财政部8日通知英国政府，美国非常重视违反金融制裁行为，涉嫌渣打银行与伊朗非法交易 据海外媒体报道，渣打银行这次可能面临的罚款达到7亿美元，这种罚款的规模与汇丰洗钱事件相比被推算出来。 但是，打渣洗钱的规模远远超过汇丰，市场按照惯例罚款一成，则达到打渣相关的罚款或250亿美元，估计相当于8年的利润 渣打行政总裁应对洗钱事件的英国议员美国不满 渣打行政总裁清博德第一次应对事件，认为美国当局的指控是没有根据的，他强烈认为取消纽约州的渣打执行许可证是没有理由的 英国的一些议员也对美国表示不满 下院特别委员会委员约翰曼说:“美国监督管理机构和政界人士反对英国的趋势越来越深。” 这可能是因为他们试图从伦敦金融城吸引生意到美国华尔街。 [8月9日]据用渣打起诉纽约州监督管理机构 的最新消息，渣打已经在商量能否对美国监督管理机构采取法律行动，作为渣打的CEO。 渣打股价触及3年新低市场价格2天内170亿美元 的渣打银行股价连续2天遭遇挫折 纽约州金融服务局告发后，用渣打在伦敦交易的股票星期一和星期二分别下跌6.2%和16%，星期二磁盘一时下跌近20%，创下至少24年来最大跌幅，股价为10.92英镑的3年 据汤普森路透社统计，打炉渣的市场价格仅两天就蒸发了170亿美元左右 [12月10日]美国联邦监督管理机构:渣打银行达成和解 美国联邦监督管理机构10日宣布，渣打银行达成和解，支付总额3亿2700万美元的罚款，结束违反美国经济制裁政策的指控 根据美国监督管理机构发表的声明，渣打银行将向联邦储备系统支付1亿美元的罚款 另外，根据渣打银行与美国司法部和纽约地区检察官签订的保留起诉协定，渣打将被罚款2亿2700万美元 动摇伦敦金融城地位的 英国许多资深议员和渣打银行的重要股东谴责美国监管机构，认为其目的是削弱伦敦作为世界金融中心对美国构成的竞争。 即使是强烈批判银领域的反对党工党人士，也看到英国银行被美国监管机构狙击，他说，美国当局可能是企图从伦敦金融城向美国华尔街招揽生意的阴谋。 伦敦和纽约的政治角力 今年夏天，英国银行领域的事故频发:巴克莱涉嫌伦敦银行之间的同业折扣利率( libor )丑闻、汇丰洗钱，被现在的包机银行告发。 伦敦市长boris johnson说，美国监管机构炮击英国银行的方法是嫉妒，嫉妒英国占据金融中心的地位，“逐渐成为保护主义”。 打炉渣无论最后的 美国监督管理者对打炉渣的“冲锋”动机如何，打炉渣银行的例子给了所有美国以外的金融机构一个教训:在伊朗相关的市场风险中，制裁才是市场值得关注的第一 在美国开展业务的能力受到新的限制，也有可能被罚款，打炉渣可能不是最后一次 美国纽约金融服务局对渣打银行的指控成立后，该银行将被取消纽约州的牌照 根据英国媒体的分析，打渣依靠的不是向美国提供国内的银领域，而是向用户提供跨境交易利益 据统计这家银行在美国国内每天帮助全世界顾客解决的钱达到1900亿美元 但是，里昂证券地区银行部的分析人员主管认为被取消炉渣打许可证的机会很低，过去的同类事情也只需罚款即可 这次打炉渣和伊朗的“秘密交易”至少达2500亿美元 根据香港的文报告，市场估计，按照惯例处罚一成，打炉渣达到这次罚款或250亿美元，相当于8年的利润 另外，海外媒体援引知情人士的话，为了和美国监督管理方面和解，打炉渣最多可能需要7亿美元的成本。 据英国媒体报道，一半指控成立后，渣打董事局将面临大洗牌、行政总裁清博德等或集体退休。 上个月，因操作伦敦银行同业拆借利率( libor )，被英美监督管理当局共计罚款4亿5千万美元以上的伯克利银行，有4名高管辞职 解体师认为，可以估计的罚款数量，即使打炉渣也很容易承担 对这家银行来说，真正的代价是损害管理层的名誉。 伯克利丑闻由欧美银行信用20家银行参与操作利率 随着英国伯克利银行操作同行调查利率丑闻的深入，近20家欧美大银行被揭露 据报道汇丰、劳埃德和苏格兰三家英国大银行染上了丑闻 美国城市银行、摩根大通、皇家加拿大银行、德国银行、瑞士联合银行也正在接受相关调查 美国财长libor操纵门rbs德银和10亿罚款 巴克莱银行libor操纵门的新主角有可能替换为rbs、德国银行和ubs，摩根士丹利最近发表的最新研究报告显示，这三家银行 另外，美国财务长官盖特纳也被卷入其中，在参议院银领域委员会和众议院金融服务委员会进行听证 法国兴业银行受到港口证监会的谴责，指责客户需要偿还数千万美元 的法国兴业银行，香港分行的财富管理活动出现内部监视不足，未披露与二手市场买卖有关的费用，受到香港证监会的谴责 法兴同意将相关费用连同利息一起全额偿还给顾客，总额超过1100万美元