【财讯】武汉破全国最大信用卡套现案 14台POS套5.6亿

本篇文章1314字，读完约3分钟

武汉破全国最大信用卡套现案 14台pos套5.6亿 年03月01日09:51荆楚网

昨天，省公安厅召开全省经济犯罪侦查工作会，去年全省公安经济侦查阵线集中组织打击传销、侵犯知识产权、打击银行卡犯罪、假币犯罪的五项专业行动，案件解决2351件，恢复经济损失10.33亿元，前 会议还公布了湖北省经营调查十大精品方案。

警察秘密访问“纽扣商户”代人刷卡设置现金

去年3月初，武汉市公安局经验处接到通报:从2009年初开始，一群人非法从事信用卡兑现，每天兑现数百万元，每天“利润”超过万。

到处李坚都应该立即组织专业小组进行搜查。 便衣民警来到广口屯信息广场的某手机柜台，说话后谎称被人介绍了，需要花钱。 讨价还价后，对方同意用pos机刷信用卡，收现金5000元，按1.5%收75元手续费。

交易完成后，警察发现该pos机商户名为“武汉市碇口区宏达按钮经营部”，仅几个月，就用卡兑现了1亿余元，经营部内还有其他多个可疑pos机。

去年3月9日中午，专业班民警前往广口屯信息广场5楼的手机区，逮捕了嫌疑人魏某、徐某。 那天晚上6点左右，在沿江大街好的时候在酒店逮捕了李某等4名嫌疑犯，该23日上午，第一嫌疑犯横志超从重庆坐飞机到达武汉天河机场，被机场警察逮捕。 同年4月1日上午，贺炕经嫌疑人被传唤出事。

贡超在事件发生后，避开重量就减轻了，各种否认。 经过严格的审讯，横志超终于坦白了大规模犯罪事实。

支付卡费的14台pos机疯狂地兑现5亿6千万元

在网络的行动中，警察毁坏了银行卡非法现金化的3个据点，领取了14台pos机、88张银行卡，冻结了涉案资金100多万元。

经调查，龚志于1981年出生于武汉人、高中文化程度。 这个小组的其他成员也以80后居多。

据警察透露，从2009年初开始，龚志超、贺炜等8名嫌疑人以“井口区宏达按钮经营部”、“强捷家电经营部”或其他虚假机构的名义，申请了14台pos机，从事信用卡现金化，每件现金金额的1%左右。 事件发生时，现金的现金金额合计约为5亿6千万元。

公安部对此专门发来贺电:武汉目前正在全国调查涉案金额最大的pos机兑现事件。 警察警告说非法逮捕受害者会使自己有罪。

昨天，省公安厅的经验总队通过本报再次警告市民，非法占领对自己有很大的危害。 与通常的信用卡现金化相比，信用卡现金化不仅带来信用风险，而且无法监视资金流动，导致金融秩序混乱。

发卡银行成为最直接的受害者，但“养卡”者在超过偿还能力的基础上继续透支，借款总额将滚雪球式增加。 另外，由于信用卡现金化是非法交易，如果信用卡被盗或发生其他问题，持卡人将得不到银行提供的顾客支持，自身权益无法得到保障。 持卡人采取现金化方法恶意透支的，必须追究刑事责任的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

2009年12月15日，最高人民法院、最高人民检察院共同发表司法解释:违反国家规定，采用pos机等做法，用虚构交易、虚开价格、现金退货等方法直接向信用卡所有者支付现金，情节严重，违法经

非法现金金额在500万元以上，或者金融机构的资金逾期100万元以上仍未偿还的，或者金融机构经济损失在50万元以上的，认定为“情节特别严重”。

欢迎发表评论。