【财讯】西班牙当局披露工行涉洗钱案详情:涉1亿美元洗钱计划

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【环球时报综合报道】新加坡《联合早报》6月11日报道，西班牙检察方面首次公布了中国工商银行马德里分店涉嫌洗钱的详情。 最近四个月前，西班牙警察搜查了该分店的营业所，逮捕了6名高管。

据bbc报道，根据法庭文件，西班牙犯罪集团把包装在箱子里的现金送到了这家分店，那笔钱汇到了中国的账户。

文件表明，这个进程是1亿美元洗钱计划的一部分。 根据本周公布的西班牙检察方起草的文件，两个犯罪集团把中国工商银行作为“洗钱的渠道”。

文件没有显示犯罪集团的名称，但他们的生意涉及西班牙和中国两国，据说卷入了逃税和走私等不法行为。

根据文件，为了降低检测出的风险，一次转移金被限制在5万欧元，另一个幽灵企业的网页被用作掩护。

据报道，中国工商银行马德里分店的洗钱罪名成立后，罚款数量将不明。 西班牙银行的营业许可也可以重新批准。

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