【财讯】你瞧瞧 通过地下钱庄买卖外汇栽了吧！来看看外汇局咋处罚的

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资料来源:智汇叔叔

7月2日，国家外汇管理局(以下简称外汇局)在其官网上通报了共计10个违规的典型案例。 值得注意的是，与以往的样品通报不同，这次通报的第一是在地下钱庄非法买卖外汇的典型事件。 举报案例涉及2家公司、8名个体，违规金额3600万美元，共存罚款2400万元。

总的来说，这次通报的10个例子是涉案主体的资金运营方法的隐蔽化、多样性，在地下钱庄多采用国内外资金敲打的隐蔽方法，完成资金的非法汇兑和跨境转移。

其中，赵某非法买卖外汇案件涉案金额较大，达数千万美元。 根据通报复印件，从去年1月到3月，赵某在地下钱庄非法买卖外汇34件，金额共计2211.5万美元。 这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款1372万元。

这次通报的例子除了多个个体外，还与两家公司在地下金庄非法买卖外汇有关。 其中，深圳市博凯供应链管理有限企业去年6月通过地下钱庄非法买卖外汇，金额共计301.4万美元。 这种行为违反了《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇的行为。

据报道，外汇局除了对这些违法行为进行严厉处罚外，还与相关部门合作纳入征信记录，在日常监督管理中关注要点，增强惩戒力。 根据违规案例通报，处罚消息都被纳入中国人民银行征信系统。

国家外汇管理局关于违反外汇例子的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国海外货币管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场的监督管理，通过地下钱庄非法买卖外汇的行为 根据《中华人民共和国政府新闻公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等有关规定，报告一些违反的典型例子如下。

例1 :深圳市博凯供应链管理有限企业非法买卖外汇的事件

年6月，深圳市博凯供应链管理有限企业通过地下钱庄非法买卖3件外汇，金额共计301.4万美元。

这种行为违反了《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款248.7万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例2 :北京金盛泰投资咨询有限企业非法买卖外汇的事件

年11月至年2月，北京金盛泰投资咨询有限企业通过地下金庄非法买卖外汇，金额共计101.6万美元。

这种行为违反了《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款48.2万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例3 :北京籍赵某非法买卖外汇事件

年1月至3月，赵某在地下钱庄非法买卖外汇34件，金额共计2211.5万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款1372万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例4 :海南籍张某非法买卖外汇方案

年2月，张先生通过地下钱庄非法买卖6件外汇，金额共计433.6万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款269万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例5 :广东籍高某非法买卖外汇方案

年3月，高先生通过地下钱庄非法买卖2件外汇，金额共计76.6万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款48万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例6 :广东籍邓某非法买卖外汇方案

年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7件，金额共计达到174.4万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款108万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例7 :福建籍郑某非法买卖外汇事件

年8月至12月，郑某在地下钱庄非法买卖外汇7件，金额共计150万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款80万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例8 :四川籍王某非法买卖外汇事件

从年6月到年10月，王某在地下钱庄非法买卖外汇23件，金额共计141.2万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款167.4万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例9 :山东籍王某非法买卖外汇事件

年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖20件外汇，金额共计41万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款48.6万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

例10 :湖北籍周某非法买卖外汇事件

年6月至11月，周某在地下钱庄非法买卖外汇15件，金额共计54.2万美元。

这种行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇的行为。 根据《外汇管理条例》第四十五条，罚款64.7万元。 处罚消息被纳入中国人民银行征信系统。

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