【财讯】环迅支付涉6000万诈骗案 屡遭投诉处罚

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资料来源:百科全书付款

随着高端智能手机和移动网络的普及，给人们带来了方便，也给罪犯带来了乘坐的机会。 最近，网络期货投资欺诈事件轰动，以股票投资的名义转向投资者推广，但实际上实施了欺诈行为，大量的欺诈平台被暴露，背后也浮现了多个支付机构，承担着资金转移的作用。

诈骗金额达6000多万

据华夏时报报道，在第一金融、国泰金融、友邦金融等平台上，存在类似的欺诈行为，很可能是同一集团犯罪。 这次诈骗遍及全国，受害者遍布全国，仅可以统计的139名来自这些平台的受害者，到现在为止就超过了6000万人。

这些平台最初通过开设股票投资课程，达到吸引投资者的目的，将迅速实现资金倍增的消息告诉他们，设置陷阱，慢慢引导投资者，最后将投资者的钱转移到黄金、外汇、石油等期货，进行虚拟 这些诈骗平台中有很多我们很熟悉的东西.。 除了上述几个以外，还包括环海陆港、华海国际、黑石、中国金融集团等20多个。

这些平台之间看起来没有关联，但有密切的联系。 上海迅支付(环迅支付)这一第三方支付机构是它们共同的工具，在所有问题发生的平台上，投资者的资金由上海迅支付转出，可见上海迅支付在其中起着重要的一环。

上海快速支付负责资金结算渠道

早在去年12月，上海迅速支付就卷入了数亿元的“红海行动”原油期货欺诈事件，得到了很多投资者的通报和维权。 在top500这个假交易平台上，多个投资者进行账户登记，被激励转账了收款。 被骗后，受害者得知，这笔资金以顾客准备金的名义，以网上费用、购物等形式，商户名称转入了“上海迅速支付新闻科技有限企业”的账户。

受到这样的损失，投资者当然不顺利，他们把情况反映到公安局和中央银行上海分行。 中央银行上海分行经过严格检查，根据订单编号检测出两家企业作为商户迅速访问上海，上海迅速支付，提供了资金结算。 中央银行分行还说，上海迅支付没有进行商户的真实性检查，没有验证商户的经营状况，将与商户签约的资金结算到其支付账户，开展支付账户和非名义银行结算账户之间的转账业务。 违反了《银行卡账单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定。

在本案中，上海迅速支付至今无视中央银行的通报，知道违规依然为虚假商户提供结算，根据银行流水，在这20多个平台充值的顾客，资金在上海迅速支付完成交易，钱为3 投资者资金外流时，上海迅支付作为第一通道，承担了80%以上的资金外流。 迅速支付为了利益放松了对商户的资质审查，给投资者带来了巨大的损失。

实际上，上海快速支付除了与欺诈事件有关外，还提供了ssc、菠菜、棋牌、p2p、资产管理等支付接口，违规历史很多。

多次受到投诉而受到处罚

在拼凑投诉平台中，关于迅速支付的投诉量很高，根据支付百科的统计，仅在12月，在拼凑投诉平台中就有12件与迅速支付相关。 很多投诉表示正在解决中，迅速支付无法得到回答，没有处理问题。

另外，在中央银行的处罚中，迅速付款也是常客。 年8月，迅支付新闻科技有限企业因违反《中华人民共和国反洗钱法》，以及《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》被人民银行上海分行处罚，罚款人民币170万元。

年8月，新闻科技有限企业因违反支付业务规定，中央银行没收其违法所得人民币285696.89元，罚款人民币150万元，共计1785696.89元( 178万元以上)。

虽然多次被央视，但现在距迅付的下一部续集只有2年，但持续违反陷入泥沼的迅付，不知道能否顺利通过。

箱子的支付能迅速控制吗？

年6月，北海石基与深圳箱新闻科技有限企业签订所有权转让协议，将其持有的迅付新闻22.5%的所有权以近2.5亿元转让给箱科技，箱更接近于获得支付牌照，相关的芬奇

但是我们会面对三个问题

1 .名字从支付变更为科学技术，但在刚结束的cft50论坛上，中国人民银行支付司的温信祥司长认为fintech是金融的情况在增加，因此必须接受同样标准的监督管理。 如果你改变企业名称，或者对外说我制造了科学技术，并不是可以避免的。 只要你接触金融(支付)，就必须接受监督管理。

2 .迄今接近监督管理的人向支付百科明确表示，监督管理部门打算修改新版的《非金融机构支付服务管理方法》，其中确定了不能要求支付机构转让、出租、出租支付业务许可证。

3 .快速收据的牌照只有五个省(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)，其业务覆盖全国，根据支付百科，即使箱子将来全部资金收购迅速，收据的业务也仅限于五个省内，其他省将业务

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