【财讯】被罚170万元！已被停5省市收单业务的随行付又收罚单

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被罚款170万元！ 5被命令停止随行省市收据业务和领取中央银行的票

华夏时报（chinatimes）记者朱丹丹 北京报道

新年伊始，中央银行与第三方支付机构的罚单相比还在继续！

1月2日，根据中央银行重庆营业管理部发布的《行政处罚新闻公示表》，随行支付有限企业重庆分企业(简称“随行支付”)因违反反洗钱规定的行为被罚款170万元，对相关负责人罚款4万元，处罚日为

根据资料，随行支付成立于年7月，年6月获得人民银行颁发的支付业务许可证，业务类型为银行卡收据、互联网支付、手机支付，业务范围在全国，有效期至年6月26日。

在第四次支付许可的继续发展中，同行支付顺利通过，但根据《中国人民银行关于年度银行卡存款业务专项检查情况的通报》，吉林、辽宁(包括大连)、浙江(包括宁波)、福建、黑龙江等5省银行卡存款业务停止

有趣的是，至今为止，我在陪同下多次收到了“罚单”。

例如，年9月，随行支付有限企业山西分公司违反了《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收款业务管理办法》等相关规定，被中央银行罚款7万元。 年12月6日，中央银行长沙中心分行发布行政处罚新闻公示表，同行支付有限企业湖南分企业因“违反银行卡收据业务相关规定”，被罚款人民币3万元等。

另外，华夏时报的记者观察到，在诸多违反原因中，许多第三方支付平台因违反洗钱规定而受到处罚。

例如，年7月31日，因未按照相关规定履行洗钱义务而被处罚，被新闻科技有限企业(简称“环迅支付”)罚款170万元，被处罚的日期为年7月20日等。

分解者表示，电信网络诈骗等犯罪组织经常利用第三方支付平台转移赃物和洗钱案件，第三方支付机构因此经常受到处罚。

另外，近年来，监管部门不断升级对洗钱的监管。

数据显示，年人民银行全系统共开展1708项反洗钱专项执法检查和包括616项反洗钱文在内的综合执法检查，按规定处罚违反反洗钱规定的行为，罚款金额共计约1.34亿元

年7月26日，中央银行发表了《关于进一步加强反洗钱和反恐融资事业的通知》等4个各类金融机构加强反洗钱管理的文件，向各类金融机构发布了顾客及其受益人身份识别管理等全过程的反货币

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