【财讯】警方抓获32名“卡贩子” 一套银行卡可以卖出上千元

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资料来源:长沙日报

身份证和银行卡等证件，个人非常隐私，决不给别人。 但是，如果有人高价买来的话，你会心动吗？ 昨天，宁乡警察破门而入销售银行卡的集团，通报说逮捕了32名“卡贩子”。 警察警告说买卖银行卡是犯罪行为。

神秘银行卡的大量资金进出。

事件必须从神秘的银行卡开始。 这张银行卡的开户人是宁乡男刘某。 据宁乡公安调查，这张卡上频繁转入、转出大量涉案资金，非常可疑。

于是，民警调查了刘某，刘某是去年办理的这张银行卡，银行卡办好后，他不是自己用的，而是为了“赚钱”把它卖了。 原来，去年5月，刘某通过同学的介绍，认识了宁乡的李某。 在李某的指导下，刘某先用自己的身份证开通新的手机卡，然后去各大银行办理与新手机卡绑定的银行卡，开通u盾和网上银行业务。 一切结束后，刘先生把这些银行卡、电话卡连同自己身份证正反面的照片卖给了李先生。

新闻涨价倒卖

民警发现，李某和刘某的交易背后隐藏着巨大的“黑色产业”。 这件事引起公安部的重视，被列为总督事件。 今年1月18日，李某嫌疑人、章某嫌疑人被逮捕受审。

经过调查，从去年5月开始，我喜欢在qq群闲逛的章某，发现买卖银行卡来钱很快。 因此，他把李某迅速发展到离线，以几百元的价格安排李某，宁乡地区年龄在16岁到20岁之间的一点社会青年，从学生那里收购银行卡，用快递的方法，把这些银行卡转卖给网上领取卡的人。

章某还根据卖卡人的指控，一起出售卖卡人的身份证新闻、绑定在卡上的手机卡和u盾等。 章某、李某还将洪某、杨某、江某等迅速发展为“底线”，继续通过qq群、微信群向外部发布收购银行卡的消息，扩大自己的业务。

今年4月2日至11日，宁乡市公安局组织警力，多次蹲下，逮捕了洪某、杨某、江某、罗某、阮某、曾经某等嫌疑犯。 现在，李某、章某等组织的银行卡销售小组的32名成员全部被捕，事件进一步深入。

银行卡的买卖都是犯罪行为

据事件的民警介绍，在此事件中，没有固定收入的外出打工者、觉得钱不够的在校生是销售自己银行卡和个人新闻的主要群体。 他们的银行卡等被卖到领取卡的人手中后，经过进一步涨价被转售，最终被欺诈、洗钱等犯罪组织收购，用于违法犯罪活动。

“买卖银行卡是犯罪行为”民警警告说，根据《银行卡业务管理法》的规定，银行卡及其账户仅限于发卡银行批准的持卡人本人使用，不能出租和出租。 银行卡买卖可能伴随着非法持有大量银行卡、买卖身份证等违法行为，也有信用卡管理罪和居民身份证买卖罪的嫌疑。

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