首次授予部分限制性股票解除限售的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次发行的限制性股票数量为159.9万股，占公司当前总股本的0.4751%；

2.限售股的起始日期为2014年7月28日；

3.本次发行的限售股上市流通日期为2016年7月28日(星期四)；

4.此次取消销售限制涉及的激励目标数:42。

科明面粉工业有限公司(以下简称“本公司”)于2016年7月4日召开的第四届董事会第二次会议上，首次审议通过了《关于授予本公司股票期权和限制性股票激励计划部分第二次行权/解禁期可行权/解禁的议案》。根据公司2014年第一次临时股东大会董事会授权，部分限制性股票第二阶段首次解禁上市按照股权激励计划的相关规定办理。详情如下:

1.公司股权和限制性股票激励计划简介

1.2014年4月21日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于股权激励计划评估方法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司计划实施股票期权和限制性股票激励计划，并向48个激励目标发行480万股新股。2014年4月22日，公司在cninfo上披露了科明面业股份有限公司的股票期权和限制性股票激励计划(草案)，并向中国证监会(以下简称“证监会”)提交了申请材料。根据中国证监会的反馈，本公司于2014年5月30日披露了《中国证监会关于不反对获取股权激励计划的公告(草案)》(公告号:2014-028)。详情见cninfo。

2.2014年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》和《关于调整股票期权和限制性股票激励计划的议案》。第一次授予日期确定为2014年7月11日。在授予限制性股票和股票期权的过程中，一些激励对象出于个人原因自愿放弃认购某些限制性股票。本次授予的实际激励对象，授予的股票期权数量和数目保持不变，共授予19人和144万股。2014年7月15日，本公司披露了《科明面业有限公司关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》(公告号:2014-045)。详情见cninfo。

3.2014年7月25日，本公司披露了《科明面业有限公司关于完成首次授予股票期权和限制性股票登记的公告》(公告号:2014-46)，完成了科明面业股份有限公司首次授予股票期权和限制性股票的登记，完成了股票期权和限制性股票激励计划(草案)，向19个激励对象授予了144万份股票期权，详见cninfo。

4.2015年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权和限制性股票激励计划的议案》、《关于回购和注销已授予但未行使的股票期权和激励对象已授予但未解除的限制性股票的议案》，已辞职的周瑜、罗义河、刘当选为监事。不再符合成为激励对象的条件，公司同意取消周瑜授予的全部期权(四人当中只有周瑜授予了股票期权)，回购并取消上述四人已授予但未解锁的15.5万股限制性股票。此外，由于股权激励计划第一次授予部分第一次行权/解锁期的业绩评价条件未满足，根据科明面业股份有限公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定，取消了第一次授予部分涉及的18个激励对象第一次行权期未满足行权条件的282，000个股票期权，回购并取消了第一次授予部分涉及的52个激励对象。

5.2015年5月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予保留股票期权和限制性股票的议案》，确定公司保留股票期权和限制性股票激励计划的授予日期为5月4日。同意以每股46.60元的价格向12个激励对象授予16万份股票期权，以每股23.69元的价格向22个激励对象授予31.33万份限制性股票。详情见cninfo。

6.2015年6月12日，公司披露了《股权激励计划限制性股票保留登记公告》(公告号:2015-056)。2015年6月13日，公司披露了《股权激励计划中股票期权保留登记公告》(公告号:2015-057)，公司向12个激励对象授予了股票期权，详见cninfo。

7.第三届董事会第二十次会议于2016年1月24日召开，审议通过了《关于取消部分已授予但未行权的股票期权和回购部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》。由于原激励对象于勇已离职，不再符合成为激励对象的条件，公司决定取消授予于勇的所有期权，并回购和取消授予于勇但未解锁的5000股限制性股票。详情见cninfo。

8.2016年2月20日，本公司披露了《关于完成股权激励计划中部分已授予的股票期权注销的公告》(公告号:2016-020)。由于激励对象于勇已经离职，不再符合成为激励对象的条件，公司决定取消授予于勇的1万个期权。详情见cninfo。

9.2016年5月3日，公司披露了《关于完成股权激励计划中部分限制性股票注销的公告》(公告号:2016-057)。由于激励对象于勇已经离职，不再符合成为激励对象的条件，公司取消了于勇授予的15000只限售股。详情见cninfo。

10.2016年5月4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权和限制性股票激励计划回购数量和回购价格、股票期权数量和行权价格的议案》和《关于授予公司股票期权和限制性股票激励计划部分首次行权/解禁期可行权/解禁的议案》。股权激励计划实施过程中，公司需要调整数量、价格和股票，股票期权的保留股份数量已经从15万股调整到45万股。首次授予的股票期权行权价格由31.05元/股调整为10.0167元/股；股票期权保留部分的行权价格从46.6元/股调整为15.2元/股。首次授予的限制性股票数量从213.2万股调整为639.6万股；保留限制性股份的数量从313，300股调整至924，900股。首次授予的限制性股票回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股；保留部分授予的限制性股票回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。董事会认为本公司股票期权和限制性股票激励计划预留的首次行权/解禁期的行权/解禁条件已经满足，同意解禁21个激励对象的231，225只预留限制性股票，行使11个激励对象的112，500只预留股票期权。详情见cninfo。

11.2016年7月4日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第二次行权/解禁期可行权/解禁的议案》。董事会认为公司股票期权和限制性股票激励计划第一次授予部分第二次行权/解禁期的条件已经满足，同意解禁42个激励对象和18个激励对象的159.9万股限制性股票，详见cninfo。

二.关于满足股权激励计划第一次授予部分第二次解锁期解锁条件的说明

(1)等待/锁定期已过

第一次授予限制性股票的第二个解锁期从本部分授予日期后24个月的第一个交易日起至授予日期后36个月内的最后一个交易日止。首次授予的限制性股票的授予日期为2014年7月11日。根据公司的股权激励计划，第二次解锁的锁定期已经到期。

(2)满足解锁条件的描述

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综上所述，董事会认为公司股权激励计划中涉及的首次授予的限制性股票的第二次解锁期的解锁条件已经满足，根据2014年第一次临时股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理第二次解锁期第一次授予部分的解锁。本次实施的股权激励计划的相关内容与披露的激励计划没有区别。

第三，此次解禁限售股的上市和流通安排

1.解锁限制性股票的流通日期为2016年7月28日(星期四)；

2.本次解禁的限售股数量为159.9万股，占公司当前总股本的0.4751%；

3.解锁此应用程序的激励目标数为42；

4.限售股的解锁如下:

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四.供参考的文件

1.限制性股票上市流通申请表

2.股份结构表和限制性股份清单。

特此宣布。

科明面粉工业有限公司

董事会

2016年7月25日