河北银行股份有限公司关于召开二○一六年第二次临时股东大会的通知

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亲爱的股东们:

河北银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟于2016年8月10日召开2016年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

(1)会议时间:2016年8月10日

Ii .会议召集人:本行董事会

(三)主持人:乔志强董事长

(4)召集方式:沟通方式

(5)备案日期:2016年8月8日

(6)参与者:

1.截至2016年8月8日，本行所有注册股东均有权出席股东大会。如果不能亲自出席，可以委托代理人出席并投票。股东代理人不必是本行股东；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行任命的法律顾问。

二.会议审议的事项

一、关于任命我行2016年度审计机构的议案

二.关于制定股权投资管理办法的议案

股东可在本行董事会办公室查阅或索取会议审议事项的材料。

第三，会议的表决方式

一、请于2016年8月10日下午15:00前将通讯表决票传真至本行董事会办公室。未能在投票截止日期前反馈投票意见将被视为未能出席本次会议。

(2)请在我行网站下载《沟通投票单》。

(3)请于2016年8月10日前将原通讯表决票发送至以下地址:

地址:河北省石家庄市平安北街28号

河北银行董事会办公室

邮政编码:050011

(4)参与通讯表决的股东应以正楷填写通讯表决票，字迹不清或未按要求填写的视为无效票。

四.会议的联系信息

关联人:付强、顾巧玲

电话:0311-88627079，67806479

川镇:0311-88627075

我特此通知你。

河北银行股份有限公司董事会

2016年7月26日