【财讯】正式立案！起底泰然金融和它实控人的“多元生态梦”

本篇文章1825字，读完约5分钟

原标题:正式立项！ 底泰然金融及其实际统治者的“多元生态梦”之源:新京报

警察警告很多出借人，可以用杭州公安局“警察叔叔”app等方法登记、通报。 在梦想上市之前，根据招商引资书，泰然金融的年收入曾经超过了4千万美元。 那80后的实控者潘宝锋也构建过“互联网+新零售+金融+科学技术”的多元生态梦。

新京报(记者黄鑫宇陈鹏) 11月3日23点，杭州市公安局高新技术产业开发区(滨江)分局发布了警报。 据通报，浙江小泰科技有限企业(设立“泰然金融”平台)实控人员潘某自愿自首，说明了涉嫌非法吸收公众存款的情况。 11月2日，警察搜查了该草案(如图1所示)。 。 据官网报道，截至10月31日，泰然金融贷款馀额为37.23亿元，目前贷款人数为1.99万人。 新京报记者发现，泰然金融的实际统治者名没有金融牌照，有其他p2p平台，其控股公司的母公司进入了电商、房地产等行业。

警方表示，目前已对包括实际管理者在内的13名企业高管和财务人员采取刑事强制措施，冻结27个银行账户，没收了2辆车辆。 警察取出企业的背景数据和企业账目，采用专业的第三方审计机关进行审查。 另外，警察敦促相关企业相关人员积极协助案件调查。

实际统治者名没有金融牌照，但有其他p2p网贷平台，泰然金融控股公司进入电商、房地产等多行业

官网新闻，浙江小泰科技有限企业(本名“浙江泰玄网络科技有限企业”)是p2p网络贷款平台泰然金融的工商注册全名。 企业成立时间为年4月29日，大股东是持股率80%的上海泰然投资控股有限企业，实际管理者的名字是潘宝锋。

据金融官网“管理团队”介绍，潘宝锋年创立了“泰然”，是泰然创始人、泰然控股理事长、泰然金融创始人。 年进入胡润慈善排行榜20位，成为“80后( 1980年代出生)第一善”。 曾在绿城集团、青城集团任职的吴昊天是平台法定代表人兼市场运营负责人。

官网上提到的泰然控股(简称“泰然”)，是泰然金融的控股公司，均被称为上海泰然投资控股公司。 根据泰然控股的官方网站新闻，泰然控股构建了以“互联网+新零售+金融+科学技术”为中心的网上一体化生活生态圈。 旗下业务包括泰然金融、泰然城、泰然保合保险销售等。

但是记者发现，实际统治者潘宝锋现在没有金融牌照。 天眼调查显示，潘宝锋名下的18家公司中，只有重庆泰然保险销售有限企业具有保险销售资格。 但是这家企业也于今年10月28日注销了。

潘宝锋旗下的EC平台泰然城，现在还在运营中。 根据城堡的官网，平台商品涵盖美容保护、数字家电、家庭生活、全球美食、营养保健、母婴、服装运动等多种。

另外，除杭州的泰然金融外，还以潘宝锋的名义实际管理律信智投这个p2p网贷的平台。 据其官网报道，律信智投的工商注册均被称为“西安律信商务新闻咨询有限企业”。 这也是年成立的平台，比泰然金融成立不到两个月。

但是现在律信智投官网上的所有贷款数据都被清除了。 但是，根据律信智投年9月的运营报告，该平台的累计交易额为7.03亿元，借款馀额和现在的借款人、现在的借款人数据没有公开。

除了金融和电商等业务外，潘宝锋还布局了房地产。 天眼调查显示，潘宝锋名义企业包括注纳1.5亿元的房地产开发企业上海泰然建设开发有限企业，但经营范围包括园林古建筑工程专业设计和施工等泰然文案的小城镇开发有限企业，由上海泰然建设开发有限企业全资控股。

金融上市的梦想中断了

据天眼调查，去年3月11日，泰然金融因“虚假推广”受到过杭州市高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局的行政处罚。

市场监督管理部门的行政处罚似乎没有影响泰然金融的ipo计划。

金融将于去年11月向美国证券交易所提交股票募集书，股票代码为“tai”，预计最多采购2000万美元。 今年1月和4月在泰然金融更新了2次股票募集书，但没能公开ipo的接受人。

根据最新的招商引资书，年泰然金融记录的总营业收入为4342.6万美元，同比减少32.42%。 净利润比上年同期减少35.46%，为730.08万美元。

逾期率为年、全年和年上半年，泰然金融全部贷款的逾期率分别为1.74%、3.17%和5.05%，逾期率数据为2倍。 特别是到年末，泰然金融的贷款期限超过率上升到了6.47%。

但是，随着警察的正式起草，泰然金融在美国上市的梦想终于成了泡影。

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。